American Enterprise Trading Sociedad Anónima, fue constituido en la República del Paraguay,
América del Sur, conforme a lo estipulado por el Código Civil Paraguayo, la
Corte Suprema de Justicia, Subsecretaria de Estado de Tributación y la Abogacía
del Tesoro del Ministerio de Hacienda. Por ello, se constituyó en forma de
Sociedad Anónima, Constituida por Escritura Pública N°
84 en fecha 12.IX.2013, en la Ciudad de San Lorenzo, ante la Escribana Pública ELCIRA
ESTIGARRIBIA, domicilio en la Ciudad de San Lorenzo, duración 99 años, Objeto
principal: Comercial, Import. Export. Industrial, Agrícola y Ganadera, Inmobiliaria,
Presidente: JOSÉ LUIS AGUILERA,
Directora JUANA E. CARDOZO, Síndico: Patricia Céspedes B. Capital Social Autorizado Gs. 100.000.000.000.- Capital Emitido y
Suscripto G. 10.000.000.000.-, Inscripto en el Registro Público de Comercio
Bajo el N° 1191, Serie “B”, Folio 15342, Sección Contratos y en la Sección de Personería Jurídica. y Asociación
Bajo N° 981, folio 11.000 Serie “B” en fecha 18/IX/2013, ordenado según
DICTAMEN D.R.F.S. Nº 710 de fecha 17/IX/2013 de la Abogacía del Tesoro del
Ministerio de Hacienda
·
El
Capital social se fija en la suma de
CIEN MIL MILLONES DE GUARANÍES (GS 100.000.000.000) representado por 10.000
(DIEZ MIL) acciones de un valor nominal de Gs 10.000.000 (GUARANIES DIEZ
MILLONES) cada una, distribuidas en 10 (Diez) series de Gs 10.000.000.000
(GUARANIES DIEZ MIL MILLONES) cada una. Las acciones serán caracterizadas por
los números arábigos desde el 1 (UNO) en delante correlativamente y las series
con las letras del abecedario español desde la “A” hasta la “J”. Las acciones
podrán ser ordinarias y al portador y/o nominativa con derecho a un voto por
cada acción en las Asambleas de Accionistas.
·
Acciones
Emitidas Suscriptas e integradas. Del Capital Social fijado en el artículo 6º
de éste estatuto, quedan emitidas 1.000 (MIL) acciones ordinarias y al portador
correspondientes a la Serie “A” de un valor nominal de Gs 10.000.000 (GUARANIES
DIEZ MILLONES) cada una y por un valor nominal de Gs. 10.000.000.000 (GUARANIES
DIEZ MIL MILLONES). Las cuales son íntegramente suscriptas en este acto como sigue: a) El señor JOSE
LUIS AGUILERA CARDOZO, suscribe por valor de QUINIENTAS (500) acciones que
importan Gs. 5.000.000.000.- (GUARANÍES CINCO MIL MILLONES) e integra en efectivo por valor de
Gs. 50.000.000 (GUARANÍES CINCUENTA MILLONES)
y la señora JUANA ESTELA CARDOZO DE AGUILERA, suscribe por el valor de QUINIENTAS (500) acciones que
importan Gs. 5.000.000.000 (GUARANIES CINCO MIL
MILLONES), e integra en efectivo por valor de Gs. 50.000.000 ( GUARANÍES
CINCUENTA MILLONES ). El CAPITAL INTEGRADO totaliza la suma de GS. 100.000.000
(GUARANÍES CIEN MILLONES), las acciones suscriptas restantes se irán integrando
en la medida de la necesidad financiera de la empresa, de ésta forma se procede suscribir por
entero el Capital social emitido por un valor de Gs. 10.000.000.000 (GUARANÍES
DIEZ MIL MILLONES), de conformidad al Artículo 1º de la Ley Nº 3228/2007 “QUE
MODIFICA EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY Nº 388/94, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1051 DE
LA LE Nº 1183 “CÓDIGO CIVIL”
·
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS: Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas, de conformidad al
art. 19° de los estatutos sociales y art. 1.079 del Código Civil para el día
SABADO 02 DE NOVIEMBRE DE 2.013 a las 11:00 horas, en la sede social, sito
sobre la calle Santa Fe Nº 1335 de la
ciudad de San Lorenzo, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Nombramiento de Presidente y Secretario para la asamblea. 2) Elección de Miembros del Directorio, Síndicos
y fijación de sus remuneraciones. 3) Emisión de Acciones dentro del Capital
autorizado 4) Designación de accionista
para firmar el acta de la asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
Quedan emitidas 1.000 (MIL) acciones ordinarias y al portador correspondientes a la Serie “A” de un valor nominal de Gs 10.000.000 (GUARANIES DIEZ MILLONES) cada una y por un valor nominal de Gs. 10.000.000.000 (GUARANIES DIEZ MIL MILLONES). Las cuales son íntegramente suscriptas en este acto como sigue: a) El señor JOSE LUIS AGUILERA CARDOZO, suscribe por valor de QUINIENTAS (500) acciones que importan Gs. 5.000.000.000.- (GUARANÍES CINCO MIL MILLONES) e integra en efectivo por valor de Gs. 50.000.000 (GUARANÍES CINCUENTA MILLONES) y la señora JUANA ESTELA CARDOZO DE AGUILERA, suscribe por el valor de QUINIENTAS (500) acciones que importan Gs. 5.000.000.000 (GUARANIES CINCO MIL MILLONES), e integra en efectivo por valor de Gs. 50.000.000 ( GUARANÍES CINCUENTA MILLONES ). El CAPITAL INTEGRADO totaliza la suma de GS. 100.000.000 (GUARANÍES CIEN MILLONES), las acciones suscriptas restantes se irán integrando en la medida de la necesidad financiera de la empresa, de ésta forma se procede suscribir por entero el Capital social emitido por un valor de Gs. 10.000.000.000 (GUARANÍES DIEZ MIL MILLONES), de conformidad al Artículo 1º de la Ley Nº 3228/2007 “QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY Nº 388/94, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1051 DE LA LE Nº 1183 “CÓDIGO CIVIL”.
INDICE GENERAL DEL PAQUETE
1.-
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO – ESTADO DE CUENTA DE LA S.A.
2.-
SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS TIMBRADOS
3.-
DECRETO Nº 632/2008 Y DISPOSICIONES SOBRE REGLAMENTO DE LA S.A.
4.-
SOLICITUD CLAVE DE ACCESO CONFIDENCIAL DE USUARIO-ACTA DE MANISFESTACION
DE
VOLUNTAD
5.-
REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE - R U C
– CÉDULA TRIBUTARIA Nº 80081161 DV 8
6.-
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE PERSONA JURÍDICA – BALANCE DE APERTURA
7.- ACCIONES
ORDINARIAS Y AL PORTADOR DE VALOR
NOMINAL DE Gs. 10.000.000.- C/U.
8.-
PATENTE MUNICIPAL – AÑO 2013 DE LA
MUNICIPALIDAD
9.-
CÉDULA DE IDENTIDAD CIVIL DE LOS SOCIOS CONSTITUYENTES – DIRECTORES Y SOCIOS
ACTUALES
10.-
RUBRICACION DE 11 LIBROS PARA LA CONTABILIDAD Y OTROS
11.-
ACTA DEL DIRECTORIO POR EL CUAL SE CONVOCA A LAS ASAMBLEAS
12.-
ORDEN DEL DIA DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
13.-
PUBLICACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS POR 5 DÍAS
14.-
COMUNICACIÓN A LA ABOGACIA DEL TESORO DE LAS ASAMBLEAS
15.-
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
16.- DECLARACIÓN JURADA DEL I V A –- DESDE
SEPTIEMBRE 2013
17.-
CUADRO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A LA ASAMBLEA.-
18.-
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE ACCIONES PARA ASISTIR A LAS ASAMBLEAS
19.-
INSCRIPCION EN D.R.F.S. DE LA ABOGACÍA DEL TESORO DEL MINISTERIO DE
HACIENDA.
20.-
RECIBO DE DINERO Y CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES
21.-
CONTRATO DE ALQUILER PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA
22.- ESTATUTO DE CONSTITUCION DE LA FIRMA ”AMERICAN ENTERPRISE TRADING S.A.” y 10 copias autenticadas de la Escritura Pública. Publicado el DIARIO ABC
COLOR POR 3 DÍAS.